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不過他也說,不是所有政治人物都會列管,未來公布後也會隨機做調整。至於審查要維持多久?陳明堂說,還沒有結論,未來金融機構負責審查客戶時,若有可疑者就會通報調查局臺南市鹽水區小額借款利息低 ,調查局也會建立內部審查臺南市麻豆區身分證借款 機制。
陳明堂強澎湖縣七美鄉二胎貸款 調,不是列管這些首長或密友,而是因為這些名人具有社會影響力、高知名度,他們的上司或下屬、親人可能會利用澎湖縣湖西鄉民間小額借款 其知名度與權利,從事不法的洗錢、詐騙等行為,所以要特別做審查。
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陳明堂表示,這是參考國際規範,對高知名度的人與周遭人物做審查。臺南市東區二胎貸款 臺南市楠西區汽機車借款 調查局會公告做行政註記,法務部也會層層管制,不會讓調查局或某機關獨大,同時會注意比例原則,外界不必過度擔心。
行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌,法務部表示,未來洗防辦公室會參考國際做法,訂定列管範圍,甚至機關首長的機要與閨密也擬一併規範。對此,法務部次長陳明堂表示,審查對象要怎麼定義,將在6月28日前對外公布。
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